Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) є вищим органом управління товариством. Вони правомочні приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, які не віднесені до компетенції інших органів управління.
Скликання загальних зборів учасників товариства здійснюється виконавчим органом товариства або учасником товариства, який має право вимагати скликання загальних зборів.
Для скликання загальних зборів учасник товариства подає виконавчому органу товариства письмову вимогу з викладенням питань, які пропонується внести на розгляд загальних зборів, а також пропозиції щодо дати, часу та місця проведення загальних зборів.
Виконавчий орган товариства зобов'язаний скликати загальні збори не пізніше 30 днів з дня отримання вимоги учасника товариства.
У разі якщо виконавчий орган товариства протягом цього строку не скликає загальні збори, учасник товариства, який подав вимогу, має право самостійно скликати загальні збори.
Для самостійного скликання загальних зборів учасник товариства повинен надіслати учасникам товариства повідомлення не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.
У повідомленні про скликання загальних зборів повинні бути зазначені:
• дата, час і місце проведення загальних зборів;
• порядок денний загальних зборів;
• порядок проведення загальних зборів;
• кількість голосів, якими володіє учасник товариства, який скликає загальні збори.
Учасник товариства, який скликає загальні збори, зобов'язаний забезпечити учасникам товариства доступ до інформації про діяльність товариства, яка є необхідною для підготовки до загальних зборів.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість учасників товариства, які володіють більшістю голосів.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів учасників товариства, які присутні на загальних зборах.
Рішення загальних зборів, прийняті з порушенням вимог законодавства або установчих документів товариства, можуть бути оскаржені в суді.
На додаток до загальних вимог, встановлених законодавством, порядок скликання загальних зборів учасників товариства може бути встановлений установчими документами товариства.
Так, установчими документами товариства можуть бути передбачені такі додаткові вимоги до порядку скликання загальних зборів:
• вимога щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів;
• вимога щодо наявності попередньої реєстрації учасників товариства для участі в загальних зборах;
• вимога щодо порядку голосування на загальних зборах;
Важливою є вимога щодо повідомлення учасників товариства про скликання загальних зборів. Повідомлення про скликання загальних зборів має бути наданим учасникам товариства у встановлений строк та у встановленій формі.
Повідомлення про скликання загальних зборів може бути надіслано учасникам товариства поштою, кур'єром, електронною поштою або в інший спосіб, передбачений установчими документами товариства.
ПІП
РНОКПП
Місце проживання зареєстроване за адресою: _____________
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРВІМІС"
Дата: 29 січня 2024 року
1. Цим Повідомленням про скликання загальних зборів учасників від 29 січня 2024 року (далі "Повідомлення") повідомляємо Вас про скликання загальних позачергових зборів учасників (далі "Зборів") Товариства з обмеженою відповідальністю "_____", код ЄДРПОУ: _____ (далі "Товариство") на вимогу учасника, якому належить 10 % і більше у статутному капіталі Товариства, а саме:
ПІП, - громадянин України, 31 липня _____ року народження, паспорт серії _____, місце проживання зареєстровано за адресою: _____, РНОКПП – _____, що володіє часткою у розмірі _____грн. та становить 70% Статутного капіталу Товариства
2. Збори будуть проведені:
Дата: 29 лютого 2024 року.
Місце: Україна, 04212, місто Київ, _____Реєстрація учасників до участі у Зборах: з 10:00-10:25.
Час початку Зборів: 10:30.
3. Для проведення загальних зборів учасників пропонується наступний порядок денний:
1) Про призначення Головою загальних зборів учасників Товариства _____;
2) Про звільнення з посади генерального директора Товариства _____ з 29 лютого 2024 року (останній день роботи);
3) Про призначення на посаду генерального директора Товариства _____з 01 березня 2024 року (перший день роботи);
4) Про приведення у відповідність до Законодавства України назви органів управління Товариством: вищий – Загальні збори учасників, виконавчий – Генеральний директор;
5) Про затвердження нової редакції Статуту з метою його приведення у відповідність до діючого законодавства;
6) Про надання _____прав та повноважень на підписання трудового договору з генеральним директором Товариства;
7) Про уповноваження Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу на підставі нотаріальної довіреності, вчинити усі дії, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
4. З метою підтвердження повноважень учасника фізичної особи, такій особі необхідно пред'явити оригінал паспорта (іншого ідентифікаційного документа). Якщо представляти інтереси учасника фізичної особи на Зборах буде його представник, такому представнику потрібно мати оригінал нотаріально посвідченої довіреності та паспорта (іншого ідентифікаційного документа), що вказаний у довіреності.
5. Додатково повідомляю, що мною як учасником Товариства була подана вимога про скликання загальних зборів учасників ТОВ "_____" до виконавчого органу Товариства. Жодних дій по скликанню Зборів зі сторони виконавчого органу Товариства не було, отже у відповідності до ч.9 ст.31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" №2275-VIII від 6 лютого 2018 року приймаю на себе обов'язки по скликанню Зборів передбачених статтею 32 даного Закону.
Додатки:
1) Копія вимоги _____про скликання загальних зборів учасників ТОВ "_____" від 24.12.2023 року.
2) Проєкт нової редакції Статуту Товариства;
3) Проєкт трудового договору з Генеральним директором.
ПІП ________________________