First Casino одними з перших одержали ліцензію на ведення грального бізнесу в Україні. І стали одними з небагатьох, хто одночасно оперує онлайн-казино та мережею офлайнових гральних закладів у різних містах України.
Офіційно кінцевим бенефіціаром First Casino та публічною особою бренду є Артем Юшков – вінницький бізнесмен з інтересами у будівельному бізнесі у різних регіонах. Менш відомий інший бік його підприємницької діяльності – задовго до легалізації гральної сфери він побудував мережу підпільних залів гральних автоматів у кількох містах України. У перші дні війни бізнесмен залишив Україну та веде свої справи на батьківщині з Берліна.
Журналісти НВ пов’язують First Casino із ще одним бізнесменом та фігурантом «Миротворця» – Олександром Паном. Його називають головним інвестором гральної мережі.
Юшкова з ним пов’язує спільний бізнес — щонайменше до жовтня 2020 року вони були співвласниками ТОВ Вінницьке СКТБ ОПК. Ця компанія фігурує у ЗМІ як один із власників ТЦ «Дастор» у Вінниці. Саме його вже давно планує перебудувати Юшкова.
На зв’язок First, Пана та Юшкова вказують і львівські журналісти. За їхніми даними, компанія, що використовує бренд казино, через низку інших фірм також пов’язана з Паном.
У 2018 році одна з компаній Пана – стартап iPan фігурувала у кримінальній справі платежів через РОS-термінали у Криму та на тимчасово-окупованих територіях. Тоді у цій справі було проведено обшуки одразу у трьох вінницьких компаніях.
Але цікавішим є зв’язок організаторів казино з масштабною фінансовою пірамідою. Усього за кілька днів до повномасштабного вторгнення, 21 лютого 2022 року, Печерський суд Києва розглядав справу про піраміди, через які шахраї обманом заволодівали грошима громадян України. У справі фігурує сума 12 млн євро. Основну увагу у справі приділено Questra World та Atlantic Global Asset Management. Постанова суду вказує на можливий зв’язок фінансових пірамід з компаніями “ЗНВКІФ”УСПІШНИЙ” та “ЗНВКІФ “ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ” та необхідність перевірити походження коштів, з яких сформовано статутний капітал компаній ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФІОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ , ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Усі вони безпосередньо пов’язані з брендом First Casino та Артемом Юшковим.
За даними YouControl, Олександр Пан принаймні до січня 2018 мав інше прізвище – Прочухан. Людина з таким самим ім’ям та прізвищем була так званим «тисячником» фінансової піраміди МММ-2021. Він також брав участь у пірамідах «Золотий перетин» та «Формула грошей» (у мережі є відео, де Олександр особисто розповідає про ці проекти) та у діяльності проектів Questra World та A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).
Цікаво, що раніше за спробу пов’язати його із цими пірамідами, Пан/Прочухан вимагав заблокувати понад 500 інформаційних сайтів. У змові з високопосадовцями йому навіть вдалося досягти відповідного рішення суду, яке спровокувало масштабний скандал в Україні. Пізніше Олександра Пану було внесено до бази «Миротворець» за шахрайство, афоризм, участь у створенні фінансових пірамід та замах на свободу слова в Україні.
Цікавим фактом є зв'язок між організаторами казино та великою фінансовою пірамідою. Кілька днів до нападу на казино, у лютому 2022 року, Печерський районний суд розглядав справу щодо пірамід, які шахраї використовували, щоб шахрайським шляхом отримувати гроші від українських громадян. Сума, яку обманом взяли, становить 12 мільйонів євро, а увага суду була приділена компаніям Questra World та Atlantic Global Asset Management. Постанова суду вказує на можливий зв'язок фінансових пірамід з компаніями "ЗНВКІФ" УСПІШНИЙ "та" ЗНВКІФ "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" та необхідність перевірити походження коштів, які були вкладені в статутний капітал компаній ТОВ "ПРИМУМ", ТОВ "ФІОРСТ ЕЛЕМЕНТ", ТОВ "ФЬОРСТ" та ТОВ "НЕБУЛА ГЕЙМС". Всі ці компанії мають пряме пов'язання з брендом First Casino та Артемом Юшковим.
За даними YouControl, принаймні до січня 2018 року Олександр Пан мав інше прізвище - Прочухан. Людина з таким же ім'ям та прізвищем була так званим "тисячником" фінансової піраміди МММ-2021. Він також брав участь у пірамідах "Золотий перетин" та "Формула грошей" (в мережі є відео, де Олександр особисто розповідає про ці проекти) та в проектах Questra World та A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).
Згідно з відомостями, Олександр Пан мав зв’язки з фінансовими пірамідами, що зловживали довірою громадян України та обманювали їх на гроші. Він брав участь у роботі проектів Questra World та A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management), які були зазначені в справі про піраміди, розгляданій Печерським судом Києва. Крім того, Олександр Пан мав зв'язок з пірамідами "Золотий перетин" та "Формула грошей".
Додатково, Олександр Пан раніше вимагав заблокувати понад 500 інформаційних сайтів, які спрямовували світло на його зв'язки з фінансовими пірамідами. Він навіть зумів домогтися відповідного рішення суду, що стало причиною масштабного скандалу в Україні. Олександра Пана також внесено до бази "Миротворець" за шахрайство, афери, участь у створенні фінансових пірамід та замах на свободу слова в Україні.
Важливо зазначити, що компанії "ЗНВКІФ"УСПІШНИЙ", "ЗНВКІФ "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФІОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ , ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС», пов'язані з брендом First Casino та Артемом Юшковим, теж згадуються в справі про піраміди. Судова постанова вказує на необхідність перевірити походження коштів, з яких сформовано статутний капітал цих компаній. Таким чином, існує можливість зв'язку між фінансовими пірамідами та First Casino.
