Пособник российских агрессоров, работающий на два фронта. Санкции, оффшоры, криминальные дела: что известно о бывшем регионале и скандальном крымском бизнесмене Евгении Казьмине, которого обвинили в сепаратизме? И что на этот счет думает Служба безопасности Украины?

43-летний крымский предприниматель Евгений Казьмин старательно избегает публичности. Почему? Потому что ему есть, что скрывать. Но, обо всем по порядку.

О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин

Что известно из открытых источников?

1. Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.

2. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела. Далее — подробнее.

Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.

 

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» — зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал — 52500 грн. Основной бенефициар — Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.

На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.

— ПП «СО «ЗАХИСТ» — регистрация в Севастополе. Статусный фонд — 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.

 

— ПП «КВВМПУ» — также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.

Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.

 

Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.

 

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» — здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.

Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.

— ТОВ «КВВ СТРОЙ» — зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.

Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» — регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар — лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.

Непродані холодильники розпродають за безцінь
RTBS Offer

Врятувала грибкові нігті за 3 дні: ось що робила
Normacelin
Числится в 176 документах судреестра с криминалками.

Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» — киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.

Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.

Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты

В 2012-м году он был пассивным депутатом Севастопольского горсовета и баллотировался от Партии Регионов. Неудачно.

Сам Казьмин Евгений числится в 9 судебных делах, в том числе, и в криминальных.

Так, в 2016-м крымский бизнесмен был арестован в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по ст.110 Уголовного Кодекса Украины. Если конкретнее — в финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц.

 

Примечательно, что в ходе следствия у бывшего региона даже обнаружился российский паспорт.

 

Правда, эту информацию потом с первоисточника удалили, остался только виртуальный след в поисковике.

При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.

На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.

Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.

Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».

ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов

За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.

Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма.

Казьмин Евгений — пособник оккупантов. Куда смотрит СБУ?

Как видим, одиозный бизнесмен, активно используя оффшорные компании, работает на два форнта и угрожает национальной безопасности Украины. Все его компании замешаны в криминальных делах. Его самого обвинили в сепаратизме еще много лет назад. Е.Казьмин — пособник оккупантов. Так, куда же смотрит СБУ?

Помічник агресора Євген Казьмін. Куди дивиться СБУ?

Посібник російських агресорів, що працює на два фронти. Санкції, офшори, кримінальні справи: що відомо про колишній регіонал і скандальний кримський бізнесмен Євген Казьмін, якого звинуватили в сепаратизмі? І що на цей рахунок думає Служба безпеки України?

43-річний кримський підприємець Євген Казьмін старанно уникає публічності. Чому? Тому що йому є що приховувати. Але про все по порядку.

Про компанії, якими володіє і керує Казьмін

Що відомо з відкритих джерел?

1. Відомо, що всі компанії, якими володіє чи володів Євген Казьмін, потрапляють під вісім списків санкцій.

2. Усі компанії мають свій перелік судових справ, серед яких скрізь є й кримінальні справи. Далі — докладніше.

За даними інформаційного реєстру OpenData, скандальний бізнесмен є власником трьох компаній. Усі три знаходяться на тимчасово окупованих територіях 

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» — зареєстровано у Луганську. Статусний капітал — 52500 грн. Основний бенефіціар - Є.Казьмін. Входить до 8 санкційних списків.

На даний момент компанія ліквідована. У єдиному реєстрі судових рішень за ТОВ числиться 5 документів.

— ПП «СІ «ЗАХИСТ» — реєстрація в Севастополі. Статусний фонд - 200 гривень. Бенефіціар той же. Організація проходить за 523 документами судового реєстру, серед яких багато кримінальних справ.

 — ПП «КВВМПУ» — також зареєстровано в Севастополі зі статусним фондом у 200 гривень. Бенефіціари Є.Казьмін та В.Кришталь.

Компанія значиться у восьми санкційних списках, а також має податковий борг у розмірі 37 тисяч гривень.

У єдиному судовому реєстрі компанія числиться в 354 документах, у тому числі, і в кримінальних справах.

Ще в трьох компаніях, за даними OpenData, Казьмін є колишнім власником.

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» — тут йдеться вже про  зовсім інші капітали. Статусний фонд складає майже 113 мільйонів гривень. Зареєстровано компанію у Харківі. Бенефіціар Сатвалдієв Акрамжон знаходиться в Узбекистані. Компанія також підсанкційна, входить до 8 списків.

Серед 22 документів у судовому реєстрі є й кримінальні справи.

 

— ТОВ «КВВ БУД» — зареєстровано у Києві зі статусним фондом понад 5,4 мільйона гривень. Бенефіціар Саїдів Жамшид також в Узбекистані. Ті ж 8 санкційних списків.

Компанія проходить за 112 документами єдиного судового реєстру, серед яких багато криміналок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» — реєстрація Києва зі статусним капіталом у розмірі майже 72,3 мільйона гривень. Бенефіціар — лондонська компанія «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компанія має податковий борг у розмірі майже 200 тисяч гривень і входить у вісім санкційних списків.

Непродані холодильники розпродають за безцінь
RTBS Offer

Врятувала грибкові нігті за 3 дні: ось що робила
Normacelin
Вважається в 176 документах судреєстру з криміналками.

Ще в одній компанії скандальний бізнесмен раніше був директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» — київська компанія зі статусним фондом у 10 мільйонів гривень, проходить за одною кримінальною судовою справою і входить до ряду санкційних списків.

Як бачите, кожна з компаній, з якими пов'язаний Є.Казьмін, входить у санкційні списки, а також має кримінальні справи.

Політичні амбіції, скандали, кримінальні справи та арешти

У 2012-му році він був пасивним депутатом Севастопольської міськради і балотувався від Партії Регіонів. Невдало.

Сам Казьмін Євген значиться в 9 судових справах, у тому числі, і в кримінальних. 

Так, у 2016-му кримського бізнесмена було заарештовано в Києві. Його звинуватили у сепаратизмі за ст.110 Кримінального Кодексу України. Якщо конкретніше — у фінансуванні дій, спрямованих на зміну держкордону з корисливими спонуканнями і в змові з групою осіб.

Примітно, що в ході слідства в колишнього регіону навіть виявився російський паспорт.

Щоправда, цю інформацію потім із першоджерела видалили, залишився лише віртуальний слід у пошуковику.

При цьому Є.Казьмін багато разів прилюдно розповідав про те, що він виключно київський житель і давно не проживає в Криму.

На сепаратиста у суду була ціла купа доказів, які підтверджували його причетність до протизаконних дій, що загрожують нацбезпеці України. Також в руки слідства потрапила документація, що підтверджує факт будівництва безкоштовного житла на території тимчасово окупованого Криму, яке призначалося для ФСБшників і військових РФ. Цим будівництвом безпосередньо керувала компанія Є.Казьміна. 

Казьмін є власником і кінцевим бенефіціаром скандально відомого холдингу «KVV Group», одного з найбільших підприємств в Україні, що переробляють відходи метпідприємств та сміття. Сама компанія зареєстрована в Севастополі і має величезні річні обороти.

Крім цього, бізнесмен раніше ще засвітився в громкому рейдерському скандалі, який стосувався захоплення київської машинобудівної компанії «АТЕК». Саме його ви

 

В Україні наближається хвиля націоналізації компаній, пов'язаних з агресором. Парламент 1 квітня цього року врегулював питання вилучення російських активів, дозволивши націоналізацію компаній, власниками яких є як пов'язані з агресором юрособи, так і фізособи-громадяни РФ. РНБО розпочала з очищення банківського сектора, дозволивши вилучити активи та корпоративні права російських Промінвестбанку та Міжнародного резервного банку, повідомляє Business Gossip.

Крім двох вищезгаданих фінансових установ, російському власнику належить невеликий "Комерційний індустріальний банк", також відомий як ComInBank. Цей банк за документами оформлений на британського інвестора Стефана Пола Пінтера, але насправді ним володіє фігурант кримінальних справ, кримський бізнесмен із російським паспортом Євген Казьмін. Поряд з іншими банками, пов'язаними з країною-агресором, ComInBank також має бути націоналізованим. Більше того, фінустанова займається відмиванням та виведенням за кордон коштів, які потім вкладаються у бізнес власника у тимчасово окупованому Криму.

«Керівають пройдисвіти, а всі підписи підроблені»

ComInBank довгий час належав голові концерну ЄДАПС Юрію Сидоренку. У 2015 році кримський бізнесмен Євген Казьмін домовився з Сидоренком про купівлю банку за 4,2 млн доларів. З цього моменту ComInBank загруз у скандалах та кримінальних справах.

Колишній глава служби безпеки ComInBank Анатолій Мазур розповідає про подробиці купівлі фінустанови Казьміним. За його словами, легальних коштів бізнесмен не мав, тому йому довелося обманювати Нацбанк при купівлі. Юрист, найнятий Казьміним для оформлення купівлі банку, у пакеті документів для НБУ подав сфальсифіковану декларацію, яка говорила, що джерелом коштів на купівлю банку є продаж монет вже мертвій особі, куплених у вже мертвої особи, а угоду оформлював уже мертвий співробітник податкової служби. НБУ у цю історію не повірив і не дозволив Казьміну оформити банк на себе. У результаті фіктивними акціонерами ComInBank стали офшори, започатковані співробітниками компаній кримського бізнесмена.

З березня 2016 року Казьмін став головою наглядової ради банку, а Нацбанк незабаром визнав його кінцевим бенефіціаром фінустанови. Анатолій Мазур розповідає, що «Казьмін наситив менеджмент банку якимись пройдисвітами». Зокрема відділом кадрів неофіційно керувала дерматолог і за сумісництвом коханка Казьміна Ганна Венглінська. "Вона розігнала професійний менеджмент КіБа, замінивши його людьми, які тасували віртуальні кредити, ганяли повітря в бухгалтерських документах", - каже Мазур.

За словами Мазура, який мав доступ до документів та нарад топ-менеджменту, ComInBank після зміни власника став фінансовою діркою. «За документами у них все гаразд. Але якщо туди прийде НБУ з перевіркою, виявиться, що там нічого немає, це дірка, і туди, звісно, ​​потрібно вводити тимчасову адміністрацію».

Забігаючи наперед, скажемо, що чутки про введення в ComInBank тимчасової адміністрації ходили вже напередодні вторгнення Росії до України, коли стало відомо, що банк причетний до схем виведення коштів із країни. Ймовірно, ці плани було відкладено у зв'язку з війною.

Анатолій Мазур розповідає, що Казьмін не захотів заводити у банк кошти зі своїх офшорів, а тому залучив нові оборотні кошти на ринку. А потім ці гроші зникли. Кредити видавалися на компанії Казьміна та на пов'язані з ним особи. «Корпоративку було розлучено. Брали будь-якого співробітника підприємства, наприклад, бухгалтера, говорили – будеш засновником, брали юриста – будеш директором. Начебто за документами прізвища різні, але це всі співробітники холдингу, які залежать від Казьміна, які були поставлені перед вибором: або вони виконують вказівки свого керівника, або вони йдуть на вулицю... І якщо буде розгляд Нацбанку, куди пішли гроші, постраждають абсолютно безневинні люди , але не Казьмін», - зазначає колишній голова СБ банку.

При цьому він додає, що Наглядова рада банку в 2016 році жодного разу не збиралася для прийняття рішень, а всі підписи на документах підроблені.

Бізнес в окупованому Криму, російський паспорт та годинник з Кремля

28 квітня 2016 року Казьмін був затриманий співробітниками СБУ за підозрою у фінансуванні сепаратизму у Криму. Простими словами, СБУ з'ясувала, що бізнесмен після анексії продовжив вести бізнес на окупованому півострові, сплачуючи податки до бюджету РФ. Казьмін вирушив до СІЗО.

Тут необхідно сказати кілька слів про те, хто такий Казьмін та чим він займається. Ще на початку 2000-х він зайнявся в Севастополі збиранням та утилізацією металобрухту, пізніше до цього додалося будівництво. Потім бізнес розширився на материк, з'явилася група компаній КВВ Груп. Сам Казьмін став депутатом Севастопольської міськради від Партії регіонів, 2012 року навіть опинився у списку партії Януковича на виборах до Верховної Ради, але до парламенту не потрапив.

Коли Росія окупувала Крим, Казьмін поїхав на материк і заявив, що не веде бізнес на півострові і не має відношення до власності, стратегічного та оперативного управління будівельними майданчиками на півострові. 

Досить швидко з'ясувалося, що це неправда, а родина Казьміних перереєструвала активи до РФ і продовжує працювати у Криму. Видання «Крим.Реалії» з'ясувало, що бізнес великої родини Казьміних, що залишився в Криму, великий. ТОВ «Карбон», яке раніше належало Євгену Казьміну, багато років активно будувало нерухомість у Севастополі та інших регіонах півострова.

У листопаді 2014 року підприємство перереєстрували за російським законодавством. Тоді із засновників та керівників зникло ім'я Євгена Казьміна. На даний момент фірмою володіє його брат Владислав Казьмін.

У державному Реєстрі підприємств та організацій Росії є й інші підприємства, що належать до членів родини Казьміна. Вони досі одержують великі підряди з держбюджету РФ. При чому журналісти з'ясували, що ці фірми через ланцюжок офшорів допомагали Казьміну будувати житло в Україні.

Скандальному кримському бізнесменові та посібнику окупантів Євгену Казьміну, звинуваченому в сепаратизмі, не уникнути правосуддя. Що відомо про фінанси Казьміна Євгена Васильовича, масштабні фінансові афери та долю скандального ComInBank? Як АТ «КІБ» загрузло в кредитах, а також як там провертає свої схематози Казьмін? Також читайте, як працює бізнес-афериста на окупованій території Криму, якого нібито немає.

Нещодавно у відкритий доступ виклали змістовні інтерв'ю, які стосуються масштабних афер і злочинів одіозного Євгена Казьміна. Так, Анатолій Мазур, колишній співробітник скандально відомої компанії «КВВ груп», розповів багато цікавого про кримінальні діяння свого екс-роботодавця та фігуранта багатьох кримінальних справ Казьміна. Сьогодні пройдемося кількома такими фактами докладно. І це лише початок.

Про фінанси Казьміна Євгена Васильовича та долю ComInBank

Як вважає О.Мазур, Казьміну банк був потрібен для іміджу і як іграшка, оскільки бути банкіром у наш час дуже модно. Рівень та ранг підприємця одразу зростає. І в 2015 році Казьмін почав шукати, який же банк прикупити.

Про старт гучної афери з Казьміна Євгена

Комерційним індустріальним банком

До такого пошукового завдання бізнесмен залучив двох колишніх банківських топ-менеджерів Олександра Олійника та Володимира Березовика. Більш-менш підходящим на їхній погляд виявився маловідомий на той момент КомІнБанк, яким тоді володів Юрій Сидоренко, який на той момент перебуває у Дубаї. Орієнтовну ціну, яку озвучив для Казьміна власник, 5 млн доларів.

 

Казьміну ця сума видалася великою, тому він пообіцяв Олійнику і Березовику премію в 10% від суми, яку ті зможуть збити із зазначеної ціни, будь-яким способом. Зійшлися на ціні 4,2 ​​млн. доларів. Примітно, що банк купили, але з «премією» Казьмін своїх працівників прокидав.

Далі почалися вкрай цікаві справи. Сидоренко отримав свої обіцяні 4,2 ​​лями доларів. Їх заплатив Казьмін зі своїх офшорів. Але далі Сидоренко задумався про те, що в самому банку залишилися в обігу його 120 млн. І той не хотів втрачати свої гроші. І тут розпочинаються фінансові махінації.

Як забрати та вивести оборотку? Для цього Євген Казьмін виставляє свої чотири компанії. Це два збутові підприємства «Посейдон-трейд» та «Техінвестпроект», які оперативно вантажать брухт на металургійні комбінати. Там в засновниках – особи, які контролюють Казьмін, а директори за якісь доплати просто підписують необхідні документи. Дані підприємства діють за такою схемою: за лом заходить безготівка, гроші вирушають у конверт, приносяться готівка з документами, купується брухт і знову вантажиться на меткомбінати.

Подробности читайте на Фразе и Киевтайм