Володимир Носов, Дмитро Шенцев та його син Микита вже давно мають зв’язки з російськими компаніями, отримуючи прибуток на шкоду українців завдяки криптовалютній біржі Whitebit.

Українська криптовалютна біржа Whitebit, яка регулярно проводить піар-кампанії в країні, насправді була створена для легалізації та відмивання коштів депутатами з проросійських партій, які наразі заборонені в Україні. Основні спонсори та співзасновники біржі Whitebit — депутати Дмитро та Микита Шенцеви. Разом вони утримують долю у 60% бізнесу та використовують компанію для власного збагачення та виведення коштів із нелегальних бізнесів за кордон.

Таку інформацію нещодавно оприлюднила правозахисна організація ГО “НОН-СТОП”.

Whitebit і відмивання грошей — причина розголосу

Правозахисна організація “НОН-СТОП”, яка часто займається розслідуванням незаконної діяльності депутатів та чиновників, опублікувала власне розслідування про біржу Whitebit. Експерти зазначають, що CEO біржі Володимир Носов — лише номінальна публічна фігура, а справжніми власниками біржі є проросійські депутати Дмитро Шенцев та його син Микита Шенцев. Вони виділили кошти на створення та агресивний піар біржі для задоволення власних бізнес інтересів, легалізації незаконно придбаних коштів та ухилення від сплати податків.

Українська біржа Whitebit відмиває російські гроші, заробляючи на українцях? Хто насправді створив біржу?
Розслідування схеми відмивання коштів через Whitebit. Джерело — ГО “НОН-СТОП”.

Що відомо про заснування та спонсорів Whitebit
Дмитро Шенцев — був обраний народним депутатом України від “партії регіонів” та пізніше “опозиційного блоку”. Один із 36 депутатів, що у 2018 голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. З 24 лютого по червень 2022 року пропустив всі засідання Верховної Ради. У вересні 2022 року Верховна Рада підтримала його дострокове припинення повноважень як народного депутата України. Як вказано у вікіпедії, у 2013 році Дмитро Шенцев отримав медаль за указом президента російської федерації «за великий внесок у збереження та популяризацію російської мови і культури за кордоном».

 

Українська біржа Whitebit відмиває російські гроші, заробляючи на українцях? Хто насправді створив біржу?Микита Шенцев — ключовий спонсор та фактичний власник біржі Whitebit за версією ГО “НОН-Стоп”. Позбавлений громадянства України по розпорядженню Президента у 2023 році. Склав депутатський мандат

Микита Шенцев — син Дмитра Шенцева, депутат Харківської обласної ради від “опозиційної платформи — за життя”. У 2022 році написав заяву про складання повноважень за власним бажанням. Був поданий у списках Президенту України на позбавлення громадянства. Раніше в ЗМІ з’явилась інформація про наявність у Микити російського паспорту. Позбавлений громадянства за рішенням Президента у 2023 році.

Як зазначає правозахисна організація, Дмитро та Микита Шенцеви побудували бізнес-імперію на території Київщини та Харківщини: освоєння бюджетних коштів, приватизація лісів, контроль регіональних фінансових потоків, будівництво, спорт, монополізація природних ресурсів в регіонах, а також — криптовалюта.

Саме Микита Шенцев став одним із головних засновників та спонсорів біржі Whitebit.

Володимир Носов, Микита Шенцев та рекламна кампанія

Українська біржа Whitebit відмиває російські гроші, заробляючи на українцях? Хто насправді створив біржу?Володимир Носов — CEO біржі Whitebit
Володимир Носов — публічна фігура криптовалютної компанії Whitebit. Саме Володимир став головним хедлайнером проекту і усюди позиціонує себе як засновник біржі. В Українських виданнях за останній час особистість Володимира Носова стала надзвичайно популярна: інтерв’ю для Forbes, РБК та інших популярних видань країни.

Компанія Whitebit анонсувала співпрацю з “ДІЯ”, CEO проводить онлайн-конференції із ключовими медійними особистостями країни, дає інтерв’ю про перспективу розвитку криптовалюти в Україні. Біржа Whitebit навіть публічно виступила із засудженням роботи на території російської федерації її конкурента — біржі Binance. Отже у команди Whitebit достатньо фінансів на потужну рекламну кампанію в Україні. А з початком повномасштабного вторгнення російської федерації, Whitebit популяризується у медіапросторі з акцентом на громадянську позицію.

Проте опублікована у ЗМІ та у соц-мережах правозахисних організацій інформація йде у розріз з тим образом, що намагається створити Володимир Носов для криптобіржі: основними засновниками та спонсорами Whitebit є проросійські депутати, які довгий час співпрацювали із російською федерацією, а з початком вторгнення припинили депутатську діяльність та покинули країну.

За результатами розслідування “НОН-СТОП”, біржа Whitebit була створена Микитою Шенцевим із метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів із нелегальної, тіньової бізнес-імперії, яку вони створили за роки діяльності у проросійських партіях. Дмитро та Микита Шенцеви стали основними спонсорами Володимира Носова та володіють більшістю корпоративних прав біржі із долею у 60%. Тобто, Володимир Носов, популярна фігура на блокчейн ринку країни, є засновником Whitebit лише номінально. Реальними ж власниками та організаторами криптопроекту є колишні проросійські депутати із російським громадянством.

Виведенні через біржу кошти, колишні депутати та їх колеги із опозиційного табору, використовують на придбання нерухомості за кордоном, елітних авто та розвитку бізнесів. Власна криптобіржа використовується як інструмент для забезпечення фінансових потоків з України за кордон. І це відбувається під час війни.

Попри активну рекламу Whitebit у медіа-просторі, регулярну появу позитивних оглядів та відгуків, власне шоу “Gagarin show”, що створене для піару команди та компанії, жодної офіційної реакції на звинувачення наразі не з’явилось.

Де піар, а де правда — що буде з Whitebit?

Правозахисники вже звернулись до відповідних контролюючих органів для отримання правової оцінки щодо Whitebit:

Служби безпеки України
Бюро економічної безпеки України
Офісу Генерального прокурора
Міністерства фінансів України
Кабінету Міністрів України
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Група активістів пропонує почати розслідування із дослідження фінансових потоків групи Шенцевих та їх причетності до відмивання коштів через біржу Whitebit. Пропонується також з’ясувати ключових фізичних та юридичних осіб, що стали основними інвесторами Whitebit, орендували офіс в елітному центрі «Diamond City», а також перевірити основних бенефіціарів. Таке розслідування допоможе встановити причетність Whitebit до відмивання коштів та встановити чи використовувались кошти українців, що зареєструвались Whitebit, для задоволення власних тіньових інтересів ключових спонсорів.

Відносно Whitebit раніше вже з’являлись звинувачення на рахунок незахищеності коштів інвесторів. Проте завдяки медійній кампанії Whitebit вдалося припинити розголос. Зазначимо, що нещодавно в мережі з’явились нові матеріали, що звинувачують біржу Whitebit у непрозорості, блокуванні активів та незахищеності користувачів. Розслідування контролюючих органів дозволило б розібратись із статусом, походженням та безпекою біржі Whitebit для країни та громадян.

Отже, якщо звинувачення будуть підтверджені, вийде що біржа Whitebit, ховаючись за проукраїнським образом насправді є продуктом російського інтересу в Україні?

“Антикорупційна правда”

Володимир Носов, разом з Дмитром Шенцевим та його сином Микитою, вже довгий час підтримують зв'язки з російськими компаніями і отримують дохід за рахунок українських громадян через криптовалютну біржу Whitebit.

Організація ГО "НОН-СТОП" недавно опублікувала власне розслідування про біржу Whitebit, яка намагається легалізувати та відмити кошти для депутатів з проросійських партій, які наразі заборонені в Україні. Депутати Дмитро та Микита Шенцеви є основними спонсорами та співзасновниками біржі, утримуючи 60% бізнесу, та використовують її для власної збагачення та виведення коштів з нелегальних бізнесів за кордон. Організація зазначає, що CEO біржі, Володимир Носов, є лише номінальною публічною фігурою, а справжніми власниками є Шенцеви. Whitebit також звинувачують у відмиванні грошей.

Украинская биржа Whitebit отмывает российские деньги, зарабатывая на украинском? Кто на самом деле создал биржу? Владимир Носов - CEO биржи Whitebit
Владимир Носов – публичная фигура криптовалютной компании Whitebit. Именно Владимир стал главным хедлайнером проекта и всюду позиционирует себя как основатель биржи. В Украинских изданиях за последнее время личность Владимира Носова стала очень популярна: интервью для Forbes, РБК и других популярных изданий страны.

Компания Whitebit анонсировала сотрудничество с "ДЕЯ", CEO проводит онлайн-конференции с ключевыми медийными личностями страны, дает интервью о перспективе развития криптовалюты в Украине. Биржа Whitebit публично выступила с осуждением работы на территории российской федерации ее конкурента — биржи Binance. Так что у команды Whitebit достаточно финансов на мощную рекламную кампанию в Украине. А с началом полномасштабного вторжения российской федерации, Whitebit популяризируется в медиапространстве с акцентом на гражданскую позицию.

Однако опубликованная в СМИ и в соцсетях правозащитных организаций информация идет в разрез с тем образом, что пытается создать Владимир Носов для криптобиржи: основными учредителями и спонсорами Whitebit являются пророссийские депутаты, долгое время сотрудничавшие с российской федерацией, а с началом вторжения прекратили депутатскую деятельность и покинули страну.

По результатам расследования "НОН-СТОП", биржа Whitebit была создана Никитой Шенцевым с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из нелегальной, теневой бизнес-империи, которую они создали за годы деятельности в пророссийских партиях. Дмитрий и Никита Шенцевы стали основными спонсорами Владимира Носова и владеют большинством корпоративных прав биржи с долей в 60%. То есть, Владимир Носов, популярная фигура на блокчейне рынка страны, является основателем Whitebit лишь номинально. Реальными же владельцами и организаторами криптопроекта есть бывшие пророссийские депутаты с российским гражданством.

Вывод через биржу средства, бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря, используют на приобретение недвижимости за рубежом, элитных авто и развития бизнесов. Собственная криптобиржа используется как инструмент для обеспечения финансовых потоков из Украины за границу. И это происходит во время войны.

Несмотря на активную рекламу Whitebit в медиа-пространстве, регулярное появление положительных обзоров и отзывов, собственное шоу Gagarin show, созданное для пиара команды и компании, никакой официальной реакции на обвинение пока не появилось.

Где пиар, а где правда – что будет с Whitebit?

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit:

Службы безопасности Украины
Бюро экономической безопасности Украины
Офиса Генерального прокурора
Министерства финансов Украины
Кабинета Министров Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Группа активистов предлагает начать расследование по исследованию финансовых потоков группы Шенцевых и их причастности к отмыванию средств через биржу Whitebit. Предлагается также выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit, арендовавших офис в элитном центре «Diamond City», а также проверить основных бенефициаров. Такое расследование поможет установить причастность Whitebit к отмыванию средств и установить использовались ли средства зарегистрировавшихся Whitebit украинцев для удовлетворения собственных теневых интересов ключевых спонсоров.

Относительно Whitebit ранее уже появлялись обвинения по поводу незащищенности средств инвесторов. Однако благодаря медийной кампании Whitebit удалось прекратить огласку. Отметим, что недавно в сети появились новые материалы, обвиняющие биржу Whitebit в непрозрачности, блокировке активов и незащищенности пользователей. Расследование контролирующих органов позволило бы разобраться со статусом, происхождением и безопасностью биржи Whitebit для страны и граждан.

Итак, если обвинения будут подтверждены, получится ли биржа Whitebit, прячась за проукраинским образом на самом деле продуктом российского интереса в Украине?

Владимир Носов вместе с Дмитрием Шенцевым и его сыном Никитой уже долгое время поддерживают связи с российскими компаниями и получают доход за счет украинских граждан через криптовалютную биржу Whitebit.

Организация ОО "НОН-СТОП" недавно опубликовала собственное расследование о бирже Whitebit, которая пытается легализовать и отмыть средства для депутатов из пророссийских партий, запрещенных в Украине. Депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы являются основными спонсорами и соучредителями биржи, содержа 60% бизнеса, и используют ее для собственного обогащения и вывода средств из нелегальных бизнесов за границу. Организация отмечает, что CEO биржи Владимир Носов является лишь номинальной публичной фигурой, а настоящими владельцами являются Шенцевы. Whitebit также обвиняют в отмывании денег.

 

Реальные отзывы о Whitebit — развод, мошенники или надежная компания? Почему пользователи Whitebit остаются недовольными?

Несмотря на популярность и быстрое развитие криптовалютного рынка, он по-прежнему остается юридически нерегулированным и небезопасным. Инвесторам, трейдерам, холдерам и другим участникам важно тщательно выбирать криптовалютные биржи или горячие кошельки для использования. То же самое относится к инвестициям в криптопроекты и стартапы – это рискованное дело, требующее специальных знаний, особенно на криптовалютном рынке. Недавний банкротство и крах международной биржи FTX подчеркнули нестабильность рынка и уязвимость инвесторов. Поэтому важно тщательно изучать репутацию компаний, просматривать отзывы пользователей и удостовериться в надежности, прежде чем начать использовать их услуги, проходить процедуру клиентской верификации и вкладывать средства.

Whitebit — биржа, которая призывает тратить

Одной из криптовалютных бирж, которые активно продвигаются в онлайн-среде, является биржа Whitebit (также известная как Вайтбит). На официальных страницах Whitebit в социальных сетях утверждается, что она является крупнейшей криптобиржей в Европе. Реклама, призывающая использовать Whitebit и вносить средства, становится все более популярной в сети. Компания прибегает к агрессивному маркетингу, заключает сделки с блогерами, заказывает обзоры, публикации и промо-материалы, чтобы привлечь больше инвесторов.

Реклама и маркетинг – это важные критерии, по которым можно оценивать криптопроект, его финансовую стабильность и готовность к развитию. Тем не менее, это далеко не единственные аспекты. Помимо рекламы, необходимо обращать внимание на качество обслуживания компании, ее историю, настоящие отзывы пользователей. Критически важными аспектами работы биржи являются вывод средств, качество поддержки, безопасность пользовательских аккаунтов, прозрачность торговли и другие технические детали. И, несмотря на агрессивное приглашение вносить средства на Whitebit (Вайтбит), вопросы прозрачности и надежности биржи вызывают некоторые сомнения.

Как исчезает правда про Whitebit

Совсем недавно, до того как Whitebit решили создать образ "самой большой, самой успешной, самой европейской" биржи, в интернете можно было легко найти десятки страниц с негативными отзывами, если вы вводили запрос "Whitebit отзывы". Пользователи жаловались на проблемы с выводом средств, торговые махинации и отсутствие ответов от службы поддержки.

Однако в течение короткого периода времени эти страницы, наполненные отзывами и честными обзорами, внезапно исчезли. По-видимому, компания выделила значительные средства на маркетинговую кампанию для удаления негативных отзывов из интернета. Были ли решены проблемы, о которых жаловались пользователи — это вопрос, на который сложно дать ответ. В конечном итоге, компания могла просто заплатить за удаление негативных отзывов, вместо того чтобы решать проблемы пользователей.

Также вызывает интерес само утверждение "крупнейшая криптобиржа в Европе". Неизвестно, на основании каких данных или исследований компания пришла к этому выводу. В интернете нет доступной информации о сравнении Whitebit с другими биржами в Европе, такой как количество пользователей, прирост рыночной доли за определенный период времени и другие критерии сравнения. За исключением торговых объемов и посещаемости на популярных ресурсах, таких как CoinmarketCap или CoinGecko, нет публичных сравнительных данных. Однако известно, что торговый объем и посещаемость можно легко манипулировать и поддерживать на нужном уровне. Если компании уже удалось убрать из интернета жалобы реальных пользователей, то подкрутить статистику тоже не представляет больших трудностей.

Но даже в рейтингах CmC или CG мы не находим ничего общего со словом крупнейшая:

на CmC биржа занимает почетное 39е место с посещаемостью в 2,5 млн;
На СG whitebit занимает 21е место с помещаемостью в 11,1 млн.
И торговый оборот, и посещаемость существенно отличаются в двух рейтингах. Но даже при таких показателях, в рейтинге мы находим огромное количество конкурентных бирж, которые ушли далеко вперед в сравнении с Whitebit. На основании чего эта биржа Вайтбит называет себя крупнейшей — непонятно.

Whitebit — реальные отзывы, развод и мошенничество

Реальные отзывы
Реальные отзывы о вайтбит
Отзывы пользователей всегда могут дать дополнительное представление о реальной работе компании. Несмотря на то, что Whitebit активно занимается удалением правды о себе из сети, интернет хранит жалобы пользователей самопровозглашенной “крупнейшей” биржи.

Вот как о Whitebit отзывается пользователь Андрей:

“WHITEBIT — ЭТО ОЧЕРЕДНЫЕ ЛОХОТРОНЩИКИ И МОШЕННИКИ. ЗАБЛОКИРОВАЛИ ВЫВОД БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИНЫ. ОБРАТИЛСЯ В ПОДДЕРЖКУ И ПОЛНЫЙ ИГНОР. В ИТОГЕ ОТВЕТИЛИ ЧТО-ТО НЕВНЯТНОЕ, ЗАТЯГИВАЮТ ВЫВОД ДО СИХ ПОР. СРЕДСТВ ТАК И НЕТ”.
А вот как о своем опыте с Whitebit рассказывает случайный пользователь с отзовика:

Вайтбит: не рекомендую
“ДАННАЯ КРИПТОБИРЖА СПИСЫВАЕТ ДЕНЬГИ СЕБЕ НА ХОЛОДНЫЙ КОШЕЛЕК БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВЕРНУТЬ ИЛИ ЗАЧИСЛИТЬ НА СЧЕТ КЛИЕНТА”.
Еще пару реальных отзывов, которые команда Whitebit не успела удалить за деньги:

Вайтбит и неоправданные блокировки.
“WHITEBIT — МОШЕННИКИ, УКРАЛИ ДЕНЬГИ”, — ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ RIKO; “ДЕЛАЛ ОБМЕН 30К ЧЕРЕЗ ОБМЕННИК ДЕНЬГИ ЗАБЛОЧИЛА БИРЖА ВТОРЫЕ СУТКИ ПИШУТ НУЖНЫ ДАННЫЕ МОИХ КЛИЕНТОВ ОТКУДА ЯКОБЫ ДЕНЬГИ!!!КОРОЧЕ ПОЛНОЕ Г!”.
А так выглядят проплаченные биржей Whitebit отзывы для повышения рейтинга на отзовиках в сети. Сделанные на скорую руку отзывы, с огромным количеством ошибок:

Положительный отзыв явно заказной.
“ежедневный объем торгов составляет более 20000 BTC или 950 миллионов долларов…Кроме того, эти малоизвестные монеты обладают довольно высокой ликвидностью, и некоторые из них можно торговать с высоким кредитным плечом.”, — неважно что указанный объем автор отзыва взял из головы, важно что он не забыл призвать читателей торговать на Whitebit малоизвестными монетами с большим кредитным плечом. Конечно же, любой знакомый с криптовалютами человек, понимает что такая торговля приводит к большим убыткам и не гарантирует никакой защиты средств.

Еще один комментарий о заказной работе Whitebit по вытеснению правды о себе из сети:

Близко к правде о Вайтбит
Близко к правде о Вайтбит
“ОСНОВНЫЕ КОММЕНТАРИИ О РАБОТЕ С WHITEBIT СОЗДАНЫ ПОД ЗАКАЗ, КОПИРАЙТЕРАМИ. ОНИ ОДНООБРАЗНЫЕ, СКОПИРОВАНЫ С АНАЛОГИЧНЫХ САЙТОВ. ГНЕВНЫЕ ОТЗЫВЫ БЫВШИХ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТЧИКАМИ МОМЕНТАЛЬНО УДАЛЯЮТСЯ”.
Еще больше правдивых отзывов о ненадежности Whitebit:

 

"Это самый плохой сервис, который мне довелось использовать. Если спросите у меня о Whitebit, я назову его мошенничеством. Когда я вошел в свой аккаунт, они прислали мне электронное письмо, но когда хакер взломал мою учетную запись, они не уведомили меня. Даже после моих жалоб, они просто заблокировали мой аккаунт и заставили меня пройти ужасную процедуру верификации. В итоге, они только дали мне несколько советов, но не предприняли никаких действий. Я никогда не сталкивался с такой низкой уровнем безопасности, как у Whitebit. Теперь я думаю, что мои деньги были похищены не хакером, а самой компанией Whitebit".

Как видно, несмотря на активные усилия Whitebit по удалению негативных комментариев и созданию положительных рецензий, в интернете все еще можно найти реальные жалобы от пользователей. Основные претензии к Whitebit связаны с проблемами вывода средств, долгими задержками, недостаточной клиентской поддержкой и случаями утери средств с баланса. Самые благосклонные отзывы, судя по всему, приходят от тех, кто рекомендует депонировать средства и проводить рискованные сделки с использованием кредитного плеча, а также торговать малоизвестными активами. В общем, призывы к торговле с высокими рисками, где вероятность потери денег составляет 99,9%. В этом случае, пользователи остаются ответственными сами за себя.

Вывод: Whitebit мошенник или нет?

Анализ данных, доступных в сети о Whitebit (Вайтбит), несмотря на усилия команды по подавлению правдивой информации, подразумевает крайнюю осторожность при работе с данной биржей. Агрессивные призывы к торговле на Whitebit, использование большого кредитного плеча и участие в торгах с малоизвестными монетами, а также заказные отзывы и удаление честных обзоров из сети — это сигналы того, что биржа Whitebit вероятно утаивает информацию. Нам не удалось найти доказательств реального лидерства биржи, как она заявляет о себе. Однако мы обнаружили неподтвержденный трафик на Whitebit, различные показатели объема торгов и посещаемости на двух популярных крипторейтингах.

Вывод: Whitebit представляет собой еще одну биржу, которая, кажется, больше заботится о том, как привлечь вас на свою платформу и мотивировать тратить средства, чем о вашей безопасности. Неизвестно, насколько ваши деньги будут в безопасности. Мы рекомендуем вам проявлять осторожность при использовании криптобирж и внимательно изучать общедоступную информацию.

 Автор: Александр Бондарь