Последние две недели украинское общество обсуждает намерения Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции на ряд лиц и компаний, которым вменяют «скрутки» НДС и конвертационную деятельность. Известно, что следующими после контрабандистов под «каток» СНБО попадут именно «обнальщики»: несмотря на то, что заседание СНБО по ним уже дважды переносилось, собеседники в ведомстве уверяют, что этот вопрос будет поднят в ближайшее время.
Что вдруг заставило такой орган как СНБО заняться «обнальщиками», которые все годы преспокойно работали по всей стране по уклонению от уплаты налогов? Борьба с коррупцией и восстановление справедливости? Было бы так, если бы в санкционный список попали все, а не только некоторые.
Как рассказал нам сотрудник Офиса президента Украины, в последние недели на Банковой активно ведется работа по подготовке удара по рынку обнала, после чего в планах офиса оставшуюся его часть «подмять под себя». Занимается этим вопросом небезызвестный Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента Украины. Именно он наделил полномочиями и дал «зеленый свет» в высших госорганах новому смотрящему за налоговой Андрею Гмырину. Именно он занимается подготовкой информационного поля под решение СНБО о наложении санкций на «обнальщиков», запуская на разного рода помойных сайтах статьи с фамилиями будущих подсанкционных лиц и их фирм, занимающихся скрутками НДС.
Но вот теперь стало известно, кто помогает Тимошенко в этом процессе. Ведь нужно быть хорошо осведомленным в данной теме, знать нужные имена и схемы. А помогает ему в этом небезызвестный в Киеве скандальный бизнесмен Алексей Котковский по кличке «Кот» или «Косичка» — крупный «обнальщик», выдумщик самых замысловатых схем вывода миллиардов гривен из бюджета заграницу и аферист, регулярно «бросающий» своих клиентов на десятки и сотни миллионов долларов.
Именно руками Котковского был ликвидирован «Инвестбанк», долю в котором он купил в начале 2016 года, будучи акционером в страховой компании. А уже к концу этого года НБУ признал «Инвестбанк» неплатежеспособным. Как сообщали тогда в Фонде гарантирования вкладов, банк заключал многочисленные страховые договора с фиктивной страховой компанией, по которым проводились якобы закупки консультационных услуг, единственным подтверждением которых стали акты приема-передачи с указанием сумм, но без даты. Также был выдан ряд кредитов предприятиям, имеющим признаки фиктивности. «Все предприятия были связаны между собой, о чем свидетельствовали договоры перевода долга с одного предприятия на другое, сотрудничество с одинаковыми партнерами и контрагентами, и обеспечения кредита одинаковыми имущественными поручителями», — заключили тогда в ФГФВЛ.
Но это далеко не единственная «мутная» история на совести Котковского. В 2015 году его сеть ресторанов быстрого питания «McFoxy» правоохранители поймали на уклонении от уплаты налогов, а именно скрутке НДС.
«Должностные лица ООО «Макфокси» в период 2015 года, путем незаконного отображения в налоговой отчетности финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Скайсити-групп», ООО «Укр-пром-торг», ЧП «КП „Укрсич“, ЧП „Фервест“, ООО „Мэри-ленд“, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму 651,144 тысяч грн, что является значительным размером», — говорилось в решении суда.
Тогда налоговики смогли словить за руку Котковского лишь на сумму в 651 тысячу гривен, но знающие Алексея люди позже рассказывали, что на самом деле через сеть ресторанов проходили скрутки на более значительные суммы денег.
Широкой же публике Котковский также может быть известен благодаря его ночному клубу SkyBar, где киевский бомонд, в том числе представители не самых законных бизнесов, отдыхал в компании легкодоступных дам и гор кокаина. А также благодаря скандальному ДТП в центре Киева осенью 2014 года (информацию о котором в интернете хорошенько «зачистили»), когда Котковский на Mercedes-Benz G-500 вместе со своими друзьями в состоянии наркотического опьянения устроили гонки по городу, в результате чего «вылетели на встречку», протаранив три автомобиля. Тогда в аварии пострадали три человека, все они попали в больницу. А вот Алексея Котковского и двух его друзей просто отпустили. Потому что, как известно, в Украине нужно уметь дружить с нужными людьми.
А дружил Котковский в свое время как со всей свитой Януковича, для которой он был личным отмывателем грязных денег, так и после побега «легитимного» он остался восстребованным на рынке. К слову, одна из самых крупных схем воровства из украинской казны с газовыми схемами на госпредприятии «Укргазвыдобування» Онищенко — дело рук именно Котковского.
Однако, некоторое время назад Котковскому пришлось бежать из Украины. Все из-за того, что свое немалое состояние он нажил благодаря тому, что регулярно «кидает» своих клиентов, обратившихся к нему за услугами по минимизации налогов. Восемь лет назад «Кот» «кинул» на сотни миллионов долларов своих «партнеров», но тогда ему удалось выйти из истории, после чего мошенничество с его стороны начало носить системный характер, в результате чего он покинул страну и улетел в США. А для всех придумал легенду, что якобы находится под арестом ФБР, что бы ни у кого не возникало желания его искать в Штатах. Но и там, будучи должным десятки миллионов долларов, он продолжил свою деятельность, сидя в своих апартаментах в Майами, пока его менеджеры в Украине продолжают работать через фиктивные фирмы и предлагать услуги по минимизации налогов. Знающие люди говорят, что Котковский — аферист крупного масштаба, кидающий людей на сверхвысокие суммы так, что ему мог бы позавидовать сам Мавроди.
И вот сегодня у Котовского появился новый шанс вернуться из статуса бежавшего из страны «кидалы» на олимп украинского обнала, где он стал сильно полезен нынешним властям в лице Кирилла Тимошенко, которому Котовский сегодня активно помогает избавиться от одних людей на конвертационном рынке, и взять «под свое крыло» остальных. Как сообщают в Офисе президента, уже в эту пятницу схема передела рынка обнала перейдет в активную фазу, когда СНБО наложит санкции на ряд фирм и лиц, а также руководителей донецкой налоговой Ирину Долозину и одесской — Юлию Шадевскую. После этого рынок будет переделен, и в дальнейшем будет формировать уже под крылом нового смотрящего Андрея Гмырина и Алексея Котковского.
Останні два тижні українське суспільство обговорює наміри Ради національної безпеки та оборони запровадити санкції на низку осіб та компаній, яким закидають «скручування» ПДВ та конвертаційну діяльність. Відомо, що наступними після контрабандистів під «ковзанку» РНБО потраплять саме «оголювачі»: незважаючи на те, що засідання РНБО щодо них уже двічі переносилося, співрозмовники у відомстві запевняють, що це питання буде порушено найближчим часом.
Що раптом змусило такий орган як РНБО зайнятися «оголювачами», які всі роки спокійнісінько працювали по всій країні щодо ухилення від сплати податків? Боротьба з корупцією та відновлення справедливості? Було б так, якби до списку санкцій потрапили всі, а не тільки деякі.
Як розповів нам співробітник Офісу президента України, останніми тижнями на Банковій активно ведеться робота з підготовки удару по ринку обнала, після чого в планах офісу частину, що залишилася, «підім'яти під себе». Займається цим питанням відомий Кирило Тимошенко, заступник глави Офісу президента України. Саме він наділив повноваженнями і дав «зелене світло» у вищих держорганах новому Андрію Гмиріну, який дивиться за податковою. Саме він займається підготовкою інформаційного поля під рішення РНБО про накладення санкцій на «обнальників», запускаючи на різноманітних помийних сайтах статті з прізвищами майбутніх підсанкційних осіб та їхніх фірм, які займаються скрутками ПДВ.
Але тепер стало відомо, хто допомагає Тимошенко в цьому процесі. Адже треба бути добре обізнаним у цій темі, знати потрібні імена та схеми. А допомагає йому в цьому відомий у Києві скандальний бізнесмен Олексій Котковський на прізвисько «Кіт» або «Косичка» — великий «обнальник», вигадник найвигадливіших схем виведення мільярдів гривень з бюджету за кордон і аферист, який регулярно «кидає» своїх клієнтів на десятки і сотні мільйонів доларів.
Саме руками Котковського було ліквідовано «Інвестбанк», частку якого він купив на початку 2016 року, будучи акціонером у страховій компанії. А вже до кінця цього року НБУ визнав Інвестбанк неплатоспроможним. Як повідомляли тоді у Фонді гарантування вкладів, банк укладав численні страхові договори з фіктивною страховою компанією, за якими нібито проводилися закупівлі консультаційних послуг, єдиним підтвердженням яких стали акти приймання-передачі із зазначенням сум, але без дати. Також було видано низку кредитів підприємствам, які мають ознаки фіктивності. "Всі підприємства були пов'язані між собою, про що свідчили договори переведення боргу з одного підприємства на інше, співпраця з однаковими партнерами та контрагентами, та забезпечення кредиту однаковими майновими поручителями", - уклали тоді у ФДФВЛ.
Але це далеко не єдина «каламутна» історія на совісті Котковського. У 2015 році його мережу ресторанів швидкого харчування «McFoxy» правоохоронці зловили на ухиленні від сплати податків, а саме на скрутку ПДВ.
«Посадові особи ТОВ «Макфокси» у період 2015 року шляхом незаконного відображення у податковій звітності фінансово-господарських взаємин з ТОВ «Скайсіті-груп», ТОВ «Укр-пром-торг», ПП «КП „Укрсіч“, ПП „Фервест“ , ТОВ „Мері-ленд“, ухилилися від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на загальну суму 651,144 тисячі гривень, що є значним розміром», — йшлося у рішенні суду.
Тоді податківці змогли зловити за руку Котковського лише на суму 651 тисячу гривень, але люди, які знають Олексія, пізніше розповідали, що насправді через мережу ресторанів проходили скручування на більш значні суми грошей.
Чи вважаєте, що зубні імпланти дорогі? Подумайте вкотре! Див. ціни
RTBS Offer
Вартість кремаційних послуг у 2022 році може вас здивувати.
RTBS Offer
Широкій публіці Котковський також може бути відомий завдяки його нічному клубу SkyBar, де київський бомонд, у тому числі представники не самих законних бізнесів, відпочивав у компанії легкодоступних дам і гір кокаїну. А також завдяки скандальній ДТП у центрі Києва восени 2014 року (інформацію про яку в інтернеті гарненько «зачистили»), коли Котковський на Mercedes-Benz G-500 разом зі своїми друзями в стані наркотичного сп'яніння влаштували перегони містом, внаслідок чого «вилетіли на зустрічну», протаранивши три автомобілі. Тоді в аварії постраждали троє людей, всі вони потрапили до лікарні. А ось Олексія Котковського та двох його друзів просто відпустили. Тому що, як відомо, в Україні треба вміти дружити із потрібними людьми.
А дружив Котковський свого часу як з усім почетом Януковича, для якого він був особистим відмивачем брудних грошей, так і після втечі «легітимного» він залишився затребуваним на ринку. До речі, одна із найбільших схем крадіжки з української скарбниці з газовими схемами на держпідприємстві «Укргазвидобування» Онищенка — справа рук саме Котковського.
Проте деякий час тому Котковському довелося тікати з України. Все через те, що свій чималий стан він нажив завдяки тому, що регулярно «кидає» своїх клієнтів, які звернулися за послугами з мінімізації податків. Вісім років тому "Кіт" "кинув" на сотні мільйонів доларів своїх "партнерів", але тоді йому вдалося вийти з історії, після чого шахрайство з його боку почало носити системний характер, внаслідок чого він залишив країну і відлетів до США. А для всіх вигадав легенду, що нібито перебуває під арештом ФБР, щоб ні в кого не виникало бажання його шукати в Штатах. Але й там, маючи десятки мільйонів доларів, він продовжив свою діяльність, сидячи у своїх апартаментах у Майамі, поки його менеджери в Україні продовжують працювати через фіктивні фірми та пропонувати послуги з мінімізації податків. Знаючі люди кажуть, що Котковський — аферист великого масштабу, який кидає людей на надвисокі суми так, що міг би позаздрити сам Мавроді.
